天业节水(00840) - 董事会会议通告

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00840） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED* 新疆天業節水灌溉股份有限公司 * 僅供識別 董事會會議通告 新疆天業節水灌溉股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二六年三月三十一日（星期二）上午十一時正假座中華人民共和國新疆石河子 市石河子經濟技術開發區北三東路36號會議室舉行董事會會議，以考慮及批准（其 中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合 全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。 周剛 香港，二零二六年三月十八日 於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為周剛先生（董事長）、蔣大勇先 生、王東偉先生及李政先生；以及三名獨立非執行董事，分別為谷莉女士、洪維德 先生及何新林先生。 承董 ...