鑫铂股份(003038) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-021 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年3月18日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月18日 上午9:15至15:00的任意时间。 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...