凯普生物(300639) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2026-013 广东凯普生物科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2026 年 3 月 18 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司 会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长管乔中先生主 持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好 的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及合并报 表范围内的子公司使用不超过人民币 ...