无锡晶海(920547) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-008 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 4.提交股东会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 1. 会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电话方式 发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红 7. 召开情况合法合规的说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响，合理降低财务费用，增强财务稳健 ...