梓橦宫(920566) - 关于独立董事届满离任的公告

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 公司独立董事程志鹏先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本 次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-015 三、备查文件 程志鹏先生的《辞职报告》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 18 日 （一）人员变动的合规性说明 独立董事程志鹏先生离任将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一、不 会导致独立董事中缺少会计专业人士，将导致董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会中独立董事占比不符合有关规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司 ...