三态股份(301558) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-005 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规 以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为本次激励计划规定的预 ...