中信海直(000099) - 关于变更董事的公告

一、董事离任情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会非独立董 事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作变动不再担任公司董事 职务。 唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生的原定任期至公司第八届董 事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会 导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作及公司正常经营活动。截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先 生、姚旭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公 司相关规定做好工作交接。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-015 中信海洋直升机股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.2026 年第一次临时股东会决议 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司 2026 年 3 月 18 日 2 唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢 兢 ...