芯化兰德(08106) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江芯化蘭德科技股份有限公司 XINHUA LANDE SCITECH CO., LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 浙江芯化蘭德科技股份有限公司 董事長兼行政總裁 王鋒 中華人民共和國上海市，二零二六年三月十八日 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事王鋒先生、余錚先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；及 三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生。 （股份代號：8106） 董事會會議通告 浙江芯化蘭德科技股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會將於二零二六年三月三十日（星期一）下午四時正，舉行董事會會議，商 討下列事項： – 1 – 1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之週年 業績（「週年業績」）及週年業績公告稿本； 2. 審議派發末期股息（如有）； 3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續（如 ...