中达安(300635) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-004 中达安股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知 已于 2026 年 3 月 14 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 3 月 17 日在公司以现场表决方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司高级管理人员列 席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司广东国联拟向上海浦东发展银行股份有限 公司广州分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元（具体授信情况以银行实际审 批为准），公司以位于广州市天河区体育西路 103 号 2001-2006 房作为抵押担保。 2、审议通过《关于调整公司组 ...