全新好(000007) - 第十三届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次（临 时）会议于 2026 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 18 日以 通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。本次 会议应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》； 经审议，公司董事会同意聘任黄国铭先生为公司总经理，全面负责公司的日 常经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日 止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件 办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-007 深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第四次（临时）会议决议公告 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 ...