盈方微(000670) - 第十三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-024 鉴于上海肖克利为公司目前正在进行的重大资产重组事项的交易标的之一， 持有上海肖克利 2.03%股份的股东上海镜兰企业咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海镜兰"）为本次重组的交易对方之一，上海镜兰的有限合伙人颜旸 系公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称"浙江舜元"）实际控制人 陈炎表之儿媳，出于谨慎性原则，本次重组将上海镜兰认定为公司关联方，故从 谨慎角度，认定本次与上海肖克利的交易构成关联交易。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司暨关联 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第六次会议 通知于 2026 年 3 月 12 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 3 月 17 日以通 讯会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、 召开程序及出席会 ...