*ST亿通(300211) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通 公告编号：2026-007 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2026 年 3 月 13 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二 十一次会议的通知。 2、会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议以通讯方式出 席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事 JINLING ZHANG 女士、 王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定， 会议决议合法、有效。 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》 ...