广合科技(01989) - 董事会薪酬与考核委员会工作条例

Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （草案） （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全廣州廣合科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管 理人員的考核和薪酬管理制度，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上 市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯 交所上市規則》」）等法律、法規、規範性文件以及《廣州廣合科技股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，制訂本細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制訂、審查公司董 事及高級管理人員的薪酬政策和方案，負責制訂公司董事及高級管理人員的考核標准並 進行考核。 第三條 本細則所稱董事是指在公司領取薪酬的董事，高級管理人員是指董事會聘任的 總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 本細則所稱「獨立董事」包括根據《香港聯交所上市規則》確定的「獨立非執行董事」。 –1– 第七條 ...