广合科技(01989) - 董事会提名委员会工作条例

Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 第一章 總則 第一條 為進一步規範廣州廣合科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）領導人員的產生機 制，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理 准則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》》（以下簡 稱「《香港聯交所上市規則》」）等法律、法規和規範性文件以及《廣州廣合科技股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，制訂本細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和高級 管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 本細則所稱「獨立董事」包括根據《香港聯交所上市規則》確定的「獨立非執行董事」。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名或以上董事組成，其中獨立董事佔二分之一以上。提名 委員會中至少有一名不同性別的董事。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會提名委員會工作細則 （草案） （H股發行上市後適用） 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一 ...