广合科技(01989) - 董事会战略与ESG委员会工作条例

Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會戰略與ESG委員會議事規則 （草案） （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 為適應廣州廣合科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略與可持續發展需 要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，提升公司環境、社 會及公司治理（ESG）管理水平，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質 量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》《廣州廣合科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司特設立戰略與ESG委員會（以下簡稱「戰略與ESG委員會」 或「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰 略和重大投資決策進行研究並提出建議，負責公司ESG相關事宜的戰略發展及管理，指 導並監督公司ESG工作的有效實施。 –1– 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會成員由三名董事組成，其中應至少 ...