岚图汽车(07489) - 审计与风险（ 监督）委员会议事规则

嵐圖汽車科技股份有限公司 審 計與風 險（ 監 督 ）委員會議事規則 1 第一章 總則 第一條 為保障嵐圖汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）審計與風險管 理的質量，增強決策的科學性，防範決策風險，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《嵐圖汽車科技股份有限公 司章程》（以下簡稱《公司章程》）《嵐圖汽車科技股份有限公司董事會 議事規則》（以下簡稱《董事會議事規則》）等有關規定，公司董事會 設立審計與風險（監督）委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本議事 規則。 第二章 委員會的組成 第二條 委員會由三名非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，其中 至少1名獨立非執行董事必須具備公司股票上市地證券交易所規定 適當的會計或相關的財務管理專長，或適當的專業資格。 委員會設主席（召集人）1名，須由獨立非執行董事擔任。 2 第三條 委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告 工作。 第四條 委員會任期與董事會任期一致，委員會成員任期屆滿，可以連選連 任。 第五條 委員會成員可以在任期屆滿以前向董事會提交書面辭職報 ...