岚图汽车(07489) - 提名委员会议事规则

嵐 圖汽車科技股份有限公司 提 名委員會議事規 則 第一章 總則 第一條 為規範嵐圖汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管 理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱「《香港上市規則》」）、《嵐圖汽車科技股份有限公司章程》（以下 簡稱「《公司章程》」）以及《嵐圖汽車科技股份有限公司董事會議事規 則》（以下簡稱「《董事會議事規則》」）等有關規定，公司董事會設立 提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二章 委員會的組成 1 第二條 委員會成員為五名，必須以獨立非執行董事佔大多數。委員會設委 員會主席（召集人）1名，由董事長或獨立非執行董事擔任。提名委 員會中須有不同性別的董事。 第三條 委員會任期與董事會任期一致，委員會成員任期屆滿，可以連選連 任。 第四條 委員會成員可以在任期屆滿以前向董事會提交書面辭職報告，辭職 報告中應當就辭職原因以及需要由董事會予以關注的事項進行必要 說明。 第五條 委員會成員在任期內不再擔任公司董事職務的，其委員會成員資格 自動喪失。 第六條 發生本議事規則第四條、第五 ...