三爱健康集团(01889) - 董事会召开日期

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Sanai Health Industry Group Company Limited 三愛健康產業集團有限公司 執行董事 佘昊 香港，二零二六年三月十九日 （股份代號：1889） 董事會召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。 三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於 二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本 公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務業績及 考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 三愛健康產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別是袁朝陽先生、佘昊先生及謝海京先生；以及三名 獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。 ...