友好集团(600778) - 友好集团第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-003 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）公司于 2026 年 3 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2026 年 3 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 5 名，参加通讯表决董事 4 名（董事吕伟顺先生、姜金双先生、安如磐先 生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （一）《公司关于拟与新疆广汇房地产开发有 ...