太平洋航运(02343) - 股东週年大会通告

1 1. 省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司 核數師報告； 2. 宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息； 3. 重選以下人士為董事並授權董事會（「董事會」）釐定其薪酬： (a) 重選莊偉林先生為獨立非執行董事； (b) 重選Stanley Hutter Ryan先生為獨立非執行董事； (c) 重選Martin Fruergaard先生為執行董事； (d) 重選Kristian Helt先生為執行董事； (e) 重選Harindarpal Singh Banga博士為非執行董事； (f) 重選Angad Banga先生為非執行董事；及 (g) 授權董事會釐定董事薪酬； 4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所（執業會計師及註冊公眾利益實體核數師）為本公司截至2026年12月 31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 * 股東週年大會通告 茲 ...