包钢股份(600010) - 包钢股份第七届董事会第四十二次会议决议公告

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第四十二次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 3 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人， 实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会名称和 成员的议案》 为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、财政 部等五部委《企业内部控制基本规范》、 ...