威海广泰(002111) - 第八届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情 况以行政审批部门核准为准）。 本议案尚需提交股东会审议通过。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请<税收居民 证明>的议案》。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。 2、会议于 2026 年 3 月 19 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会 ...