中国铀业(001280) - 第一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-015 中国铀业股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）第一届董事会 第三十次会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会 议于 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董 事 12 人，实际亲自出席董事 12 人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列 席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先 生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起三年。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议 ...