中国铀业(001280) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-016 中国铀业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立 董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。董事候选人选举通过后，董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第一届董事会 董事成员将继续履行董事职责。公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为 促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）第一届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，公司于 2026 年 3 月 19 日召开第一届董 ...