志高机械(920101) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-005 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融租赁"）合作开展客户融资租赁业 务， ...