佰维存储(688525) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年度，公司审计委员会存在两届审计委员会委员履职。报告期期内， 公司第三届董事会审计委员会分别由谭立峰、方吉槟、孙成思组成，其中主任委 员/召集人由会计专业人士谭立峰先生担任。 2025 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，第四届董事会第一次会议审 议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意审计委 员会由谭立峰、方吉槟、孙成思组成。其中主任委员/召集人由会计专业人士谭 立峰先生担任。 2025 年 10 月，独立董事方吉槟辞任，2025 年第三次临时股东会选举戚瑾同 时担任第四届董事会独立董事 ...