德永佳集团(00321) - 提名委员会之参考条文

德永佳集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (「本公司」) P. 1 / 3 於 2026 年 3 月更新 1. 委員會成員由本公司董事會其成員中委任，且大多數成員須為本公司之獨立非執行 董事，至少一名成員為不同性別。 2. 委員會之主席（「委員會主席」）須由董事會委任，並須為董事會主席或本公司之獨 立非執行董事。 3. 委員會可邀請任何董事、高級管理人員或其他人士可全程出席或部分時間出席任何 會議。 4. 本公司之公司秘書將為委員會之秘書。當公司秘書於任何委員會會議缺席，委員會 成員有權委任任何其認為合適人士擔任該委員會會議之秘書。 5. 委員會會議每年至少召開一次，並於其他必要情況下召開。 6. 會議之通告須於該會議舉行前至少十四日發出，惟委員會全體成員一致豁免有關通 告則除外。 7. 會議法定人數須為兩（2）位委員會成員。若任何委員會成員於任何向委員會提呈 考慮或審批的提名中存在利益，該成員須就其利益性質作出申報，並且不應計入出 席會議的法定人數，其投票亦不予計算。 出席會議 會議 提名委員會之參考條文 本公司董事會（「董事會」）於 2005 年 7 月 19 日議決成立名為提名委員會（「委員會 ...