德永佳集团(00321) - 薪酬委员会之参考条文

德永佳集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (「本公司」) 薪酬委員會之參考條文 本公司董事會（「董事會」）於 2005 年 4 月 1 日議決成立名為薪酬委員會（「委員會」） 的董事會轄下委員會。 成員 出席會議 會議 P. 1 / 3 3. 按委員會邀請，董事會主席、外聘顧問及其他人士均可被邀請出席全部或部份時間 任何會議。 4. 本公司之公司秘書或其代名人應為委員會之秘書。 5. 委員會會議每年至少召開一次，並於其他必要情況下召開。 6. 會議之通告須於該會議舉行前至少十四日發出，惟委員會全體成員一致豁免有關通 告則除外。 7. 會議法定人數須為兩（2）位委員會成員。若任何委員會成員於任何向委員會提呈 考慮或審批的提名中存在利益，該成員須就其利益性質作出申報，並且不應計入出 席會議的法定人數，其投票亦不予計算。 8. 委員會會議可透過親身出席或以電子通訊方式舉行，包括電話或視像會議。 9. 經由委員會全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行 之委員會會議上通過無異。 職權 職責 於 2026 年 3 月更新 P. 2 / 3 10. 委員會可於本公司內及向外索取其所需資料及 ...