包钢股份(600010) - 包钢股份第七届董事会第四十三次会议决议公告

| | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第四十三次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 3 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 20 以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人， 实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《包钢股份 2026 年全面预算方案》 会议审议通过了 2026 年主要产品产量计划、经营计划、固 定资产投资计划、股权投资计划。 本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委员会全体成员事 前审查认可。 议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度 的议案》 本议案已经公司董事会战略、风险及 ESG 委 ...