康平科技(300907) - 第五届董事会2026年第二次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2026-011 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人 民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董 事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专项账户。同时，为规范暂时 补充流动资金的闲置募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的利益，董事会 同意公司开立闲置募集资金暂时补充流动资金的专项账户，并授权公司经营管理 层或其授权代表全权办理上述专项账户开立及签订监管协议等相关事宜。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月16日以 电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事 会202 ...