保利联合(002037) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

保利联合化工控股集团股份有限公司 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-07 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件发出， 会议于 2026 年 3 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在贵州省贵 阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。公司董事长 刘文生先生因工作原因出差在外，本次会议经董事推选，由董事、总 经理张新民先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长 刘文生先生、独立董事王宏前先生以通讯表决方式参加会议，公司高 级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.02 推选张新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...