*ST天择(603721) - 中广天择传媒股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

特此公告。 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立 董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会相关委员会委员的议案》，具体内容公告如下： 鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和 董事会各专门委员会的规范运作，根据《公司章程》、公司董事会各专门委员会 工作细则等有关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会、董事会、股东会审 议，选举陈辉发先生为公司独立董事。现选举陈辉发先生担任董事会审计委员会 主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。 | 专门委员会 | 专门委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | ...