保利联合(002037) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会已任期届满，为完成董事会换届选举，促进公 司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定， 公司于2026年3月20日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》，现将有关事项公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名委员会资格审 查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名刘文生先生、 张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先生、侯鸿翔先生、戎志 宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历见附件 1）；同意提名李德军先生 ...