德尔未来(002631) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话及电子邮件的方式发出，本次会议 于 2026 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第三十一次会议决议公告 第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 特此公告！ - 1 - 第五届董事会第三十一次会议决议公告 关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公 司终止<投资意向协议>暨关联 ...