凯龙高科(300912) - 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-021 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 三十次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位 董事发出，会议于 2026 年 3 月 19 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司 董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部 门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二） 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于拟出售资产的议案》 经与会董事审议，同意公司择机出售持有的资产，提高资产运营效率，优化 公司资产结构，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东 ...