西点药业(301130) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、 吴楠楠女士。 公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-016 （二）审议通过《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 经董事会审议，为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据 《中 ...