西点药业(301130) - 关于修订公司章程及修订、制定公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分 制度的修订、制定事项尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-017 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 经董事会审议，为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强 核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平， 经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，现对《公司章程》相关内容进行修 订。同时，董事会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商 备案等手续，授权有效期限为自公司股东会审议 ...