ST张家界(000430) - 董事会议事规则

（经公司2026年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员运作和行为，确保董事会科学、高效、合规决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《张家界旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不少于九名董事组成，其中独立董事人 数应不少于董事会成员总数的三分之一，董事会设董事长 1 人。 董事会成员中可以有公司职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事 张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （一）董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任，董事 不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当选董 事。 1/14 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的，在改选出的董事就任 ...