西点药业(301130) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第一章 总则 第一条 为适应吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增 强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市 公司治理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续发展相关 事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，董事长为战略与可持续发展委员会的当然委员。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，负责召集和主 ...