神州高铁(000008) - 第十五届董事会第十六次会议决议公告

神州高铁技术股份有限公司 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026007 为推动公司总部从管理型向价值创造型转变，提升专业化能力，强化价值创 造，同意公司对总部部门设置进行调整。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任侯小婧 为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。 第十五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十六次 会议于 2026 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，汪亚杰、李帅、李先进以 通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、 ...