中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-010 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年3月6日以书面形式发出有 关会议通知和材料，于2026年3月20日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，其中，廖子彬独立董事因公务委托王化成独立董事代为 出席并表决。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通 过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年年度报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2025年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要） 已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。 《中 ...