中旗股份(300575) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决 相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先 生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 3 月 10 日以电话通知及电 子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》 基于安徽宁亿泰科技股份有限公司（以下简称"安徽宁亿泰"）未来整体发展战略考 虑，为了更好地推进业务发展，安徽宁亿泰双方股东经协商，拟按照每 1 元注册资本对 应 1 元人民币的价格，以货币方式对安徽宁亿泰进行增资。增资后安徽宁亿泰注册资本 将由 45,000 万元增加至 51,000 万元，共增资 6,000 万元，其中公司认购 ...