悦康药业(688658) - 2025年度独立董事述职报告（程华）（届满离任）

悦康药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （程华）（届满离任） 本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性 的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的 其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利 益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司 共召开 4 次董事会和 3 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、 审慎地行使表决权。除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案 外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权 票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会 的具体情况如下： ...