悦康药业(688658) - 2025年度独立董事述职报告（于谦龙）

悦康药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （于谦龙） 本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在 任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门 会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公 司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东会 | | | 加董事会 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自参加会议 | 的次数 | | 于谦龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）参加董事会专门委员会及独董专门 ...