富佳股份(603219) - 宁波富佳实业股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告

宁波富佳实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2025 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事郑激文女士、独立董事沈宏 建先生、董事康祖耀先生组成，上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求，其中会计 专业人士独立董事郑激文女士为召集人。审计委员会成员基本信息情况详见公司 在上海证券交易所网站公告的《2025 年年度报告》。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议。会 议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董 ...