科创新材(920580) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度

一、 审议及表决情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》，表决结果：本议案因所有董事均为关联董事，全部回避 表决，本议案直接提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-038 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， ...