科创新材(920580) - 战略委员会工作细则

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-042 洛阳科创新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项策 的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设 ...