容百科技(688005) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-015 本议案已经公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、审议通过《关于将相关议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议的 议案》 经董事会审议，同意将《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知期限。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如 下决议： 一、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调 ...