植华集团(01842) - 本公司董事会审核委员会职权范围

Grown Up Group Investment Holdings Limited 植 華 集 團 投 資 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1842） （「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 本公司董事會 審核委員會職權範圍 1. 組成 植華集團投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 會（「董事會」）已成立審核委員會（「審核委員會」），其權限、責任及具體職責 載述如下。 2. 成員 – 1 – 2.1 審核委員會應由董事會從本公司董事當中及按董事會決定的委任條款委任， 並應由不少於三(3)名成員(僅為非執行董事）組成。 2.2 審核委員會的多數成員應為獨立非執行董事，其中至少一名為按香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）（ 經不時修訂 ）第3.10 (2)條所規定具 備適當專業資格或具備適當會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。 2.3 董事會應委任審 核委員會一名成員 作為審核委員會主 席（「主席」），而彼必須 為獨立非執行董事。倘主席缺席，審核委員會的餘下成員應委任其中一名必 須為獨立非執行董事的餘下成員，以擔任審核委 ...