方大特钢(600507) - 方大特钢董事会审计委员会2025年度履职报告

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 1 截至 2025 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由 5 名独立董事组 成，分别为梁俊娇、饶威、魏颜、薛童、毛英莉，梁俊娇担任主任委员。 二、审计委员会召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 10 次会议，召开情况及审议内容如下： 1、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 14 日召开， 会议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润 分配预案》《2024 年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报 ...